0993_董事会议事规则（2026年9月）.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年9月）

—PAGE1—

董事会议事规则（2026年9月）

002424

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第一条宗旨

为了进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称

“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的经营

决策中心作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董

事管理办法》和本公司的《公司章程》等有关规定，制订本规则