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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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成都超纯应用材料股份有限公司

第一章总则

第一条为规范成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范

运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都超纯应用材料股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本规则。

第二条公司设立董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。

法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。