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2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案).docx

2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案).docx

    2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

    一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，主要识别的是（）

    A.客户的实际控制人及其最终受益人

    B.客户的法定代表人或主要负责人

    C.客户的注册地址或主要经营场所

    D.客户的资产规模或交易频率

    参考答案：A

    解析：我国《反洗钱法》第十六条规定，金融机构对客户身份进行识别，应当遵循合法、合理、审慎的原则，采取有效措施核实客户身份。对于非自然人客户，金融机构应当识别其最终受益人，即对客户拥有控制权或重大影响，能够实际支配客户

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