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2026年制裁合规技术专员面试题集及答案解析

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在制裁合规领域，技术专员需要使用的数据库类型主要是哪种？

A.关系型数据库

B.图数据库

C.NoSQL数据库

D.分布式数据库

答案：B

解析：图数据库（如Neo4j）在制裁合规领域应用广泛，因其能高效处理复杂的关系网络，如识别实体间的关联、追踪资金流向等。

2.题目：针对美国OFAC的制裁名单，技术专员需要关注的最新版本是哪个？

A.SDN（特别指定国民和受制裁个人名单）

B.OFAC制裁名单（全称）

C.EU制裁名单

D.UK制裁名单

答案：A

解析：SDN是美国OFAC的核心制裁名单之一，技术专员需实时更新并匹配该名单以避免合规风险。

3.题目：在制裁合规中，用于检测交易异常的技术属于哪种类型？

A.机器学习中的聚类算法

B.机器学习中的分类算法

C.深度学习中的序列模型

D.传统统计方法

答案：A

解析：聚类算法（如K-means）能识别交易中的异常模式，帮助检测潜在的制裁违规行为。

4.题目：针对欧盟的制裁合规，技术专员需要重点关注的法律框架是？

A.GDPR（通用数据保护条例）

B.EU第六号制裁条例（EUsixth制裁条例）

C.PSD2（支付服务Directive2）

D.AML5（反