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2026年反洗钱知识竞赛参考题库(含答案).doc

2026年反洗钱知识竞赛参考题库(含答案).doc

    2026年反洗钱知识竞赛参考题库(含答案)

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.反洗钱的核心是（）

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告

    D.洗钱风险评估

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.金融监管

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