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2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制内部控制与审计操作实务政策法规习题.docx

2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制内部控制与审计操作实务政策法规习题.docx

    2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制内部控制与审计操作实务政策法规习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据最新的反洗钱法规要求，银行对客户的身份识别过程应当遵循的原则是？

    A.便利客户原则

    B.统一标准原则

    C.了解你的客户原则

    D.成本效益原则

    2.金融行动特别工作组（FATF）建议，对高风险客户的尽职调查应当采用的方法是？

    A.简化调查程序

    B.减少资料收集

    C.增加尽职调查强度

    D.完全依赖

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