桑植农商银行2026年10月反洗钱新法新规知识测试测试卷及答案.docxVIP

桑植农商银行2026年10月反洗钱新法新规知识测试测试卷及答案

本考试用于考察员工对反洗钱新法新规知识的掌握情况。请认真作答，每题2分，共50题，满分100分。

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当建立（）？[单选题]*

客户尽职调查制度(正确答案)

客户身份识别制度

大额交易报告制度

可疑交易报告制度

答案解析：

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构应当建立客户尽职调查制度，识别并采取合理措施核实客户、受益所有人身份，了解客户业务目的、股权与实际控制关系。

2.客户身份资料和交易记录，自业务关系结束或者一次性交易办结起至少保存多少年？[单选题]*

3年

5年

10年