冒充领导诈骗转账拦截预案.docx

冒充领导诈骗转账拦截预案

一、预案适用范围与处置目标

（一）适用范围

本预案适用于本单位及下属各分支机构、全资及控股子公司所有财务人员、行政管理人员、业务经办人员遭遇冒充单位主要领导、分管领导、上级主管部门负责人通过微信、QQ、短信、电话、伪造邮件等方式，要求向指定私人账户或陌生对公账户转账的风险事件处置，涵盖工作时间、非工作时间（含节假日、夜间）全时段场景，覆盖单笔转账金额1000元以上的所有对公支出审批全流程。

（二）处置目标

1.核心目标：实现冒充领导诈骗转账事件100%拦截，全年因该类诈骗造成的资金损失为0；

2.流程目标：建立“预警-核实-处置-复盘”全闭环响应机制，预警信息响应