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上市公司并购重组财务顾问协议

一、协议主体与鉴于条款

（一）协议主体

甲方（委托人）：__________

统一社会信用代码：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

乙方（财务顾问）：__________

统一社会信用代码：__________

法定代表人：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

甲方系依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在境内证券交易所上市交易。甲方拟实施并购重组事宜，需聘请专业财务顾问提供相关服务。乙方系依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的证券经营机构、证券投资咨询机构或其他具备相应资质的专业财务顾问机构，具备从事上市公司并购重组财务顾问业务的法定资格与专业能力。双方本着平等自愿、诚实信用、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方聘请乙方担任并购重组财务顾问事宜达成如下协议。

（二）鉴于条款

甲方拟通过资产收购、股权转让、重大资产重组、吸收合并或其他方式实施并购重组，以实现产业整合、业务拓展或市值管理之目的。乙方在接受甲方委托前，已充分了解甲方的经营状况、财务状况、治理结构及并购重组需求，并已向甲方充分披露其从事本次财务顾问业务的收费标准和利益冲突状况。双方确认，乙方系基于对本次并购重组事项的专业判断，同意接受