原创力文档2026年银行业反洗钱合规操作与风险防范模拟测试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）
1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负责制定反洗钱规章？（）
A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.国家金融监督管理总局
D.公安部
2.在客户尽职调查过程中，对于通过第三方了解的客户信息，银行应如何处理？（）
A.直接采信，无需进一步核实
B.将第三方信息作为辅助参考，仍需履行尽职调查义务
C.仅在客户风险
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