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集团公司风险防控建设方案

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集团公司风险防控建设方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及《集团公司关于全面加强风险防控工作的指导意见》（集团发〔2023〕15号）等法律法规与上级部署要求。同时，结合集团公司当前战略转型期面临的复杂内外部环境，特别是数字化转型加速带来的新型风险挑战，为系统性构建覆盖全流程、全层级、全业务的风险防控体系，有效防范化解重大风险，保障集团公司稳健运营与可持续发展，特制定本方案。本方案执行周期为2024年1月至2026年12月。并且适用范围覆盖集团公司总部各部门、各子公司及所有工作单元，覆盖对象包括所有管理层级与全体员工。

一、总体要求与工作目标3

（一）总体要求4

（二）工作目标5

二、责任体系与任务分解6

（一）集团公司层面职责定位7

（二）总部各部门职责定位9

（三）各子公司职责定位10

（四）全体员工职责定位11

三、重点任务与专项行动12

（一）风险防范体系框架建设14

（二）整体风险识别与评估15

（三）重点领域风险监督16

（四）风险防范信息化建设17

（五）全员风险防范能力提升19

四、实施步骤与时间安排20

（一）准备阶段（2024年1月-3月）21

（二）实施阶段（2024年4月-2025年12月）22

（三）运维调整阶段（2026年1月-12月）23

五、