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公司采购内控管理制度

为规范公司采购行为，防范采购风险，提高采购效率，降低采购成本，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制基本规范》及公司相关管理制度，制定本制度。本制度适用于公司及所属子公司（以下统称“公司”）所有采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购。采购活动应遵循合规性、经济性、效率性、公平公正、权责对等及不相容岗位分离原则，确保采购过程透明、规范，结果符合公司整体利益。

一、组织机构与职责

（一）采购决策机构

公司董事会是采购管理的最高决策机构，负责审批公司采购战略、年度采购计划、重大采购项目（单项或批量采购金额超过500万元的货物/服务，或超过1000万元的工程）及采购管理制度。总经理办公会作为日常决策机构，负责审批年度采购计划内的重要采购项目（单项或批量采购金额100-500万元的货物/服务，或300-1000万元的工程）、采购方式变更及供应商准入标准等事项。

（二）采购管理部门

采购部是公司采购活动的归口管理部门，具体职责包括：

1.组织编制公司年度、季度、月度采购计划，并报总经理办公会审批；

2.建立和维护供应商管理体系，包括供应商准入、评审、分级及退出管理；

3.根据采购计划和需求，组织实施采购活动，包括选择采购方式、编制采购文件、组织招标/谈判、确定中标供应商等；

4.负责采购合同的起草、审核、签订及履行跟踪；

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