企业反商业欺诈风险防范.pptxVIP

COMPLIANCETRAINING企业反商业欺诈风险防范识欺诈·筑防线·守合规汇报时间：2026年

反商业欺诈风险防范课程导览壹风险觉醒真实案例唤醒反欺诈意识贰欺诈透视拆解欺诈类型与损失数据叁识别方法掌握识别信号与风控技术肆体系构建搭建企业反欺诈防控体系伍合规行动落实合规治理与全员行动企业反商业欺诈风险防范培训02/26

01风险觉醒欺诈离企业并不遥远，一次疏忽足以伤筋动骨

反商业欺诈风险防范·典型案例一场失控的“假交易”案件起点长三角铝锭贸易商在资不抵债时，连续注册多家贸易与仓储公司，用虚假提货单、入库单把同一批铝锭反复出售。骗局手法以豪车、别墅、高档场所经营“成功人士”人设，配合伪造单据与错开盘库时间，逐一绕过受害方防范。后果41?家受害单位（民营/外资/国有）68亿?余元实际损失骗局持续四年多，41家单位被“一货多卖”套走货款。精心伪造的单据，比毫无防范更危险。企业反商业欺诈风险防范培训04/26

反商业欺诈风险防范借国企信用“空手套白狼”案情隋田力控制上百家空壳关联公司，以上海电气等上市国企、地方国资贸易平台为资金通道，虚构专网通信设备购销业务。手法上下游全部由实控人本人控制，设备从未生产、仓储、运输，仅靠纸质单据循环走账。后果全链条累计虚构超千亿虚假应收账款，仅上海电气一家就形成83.7亿元巨额坏账。漏洞企业为完成营收考核，只审核书面资