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2026年金融行业反洗钱题库及答案.doc

2026年金融行业反洗钱题库及答案.doc

    2026年金融行业反洗钱题库及答案

    一、单选题（每题2分，共30分）

    1.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖主义融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（）的交易目的和交易性质。

    A.一般交易对手B.实际控制人C.亲属D.关联方

    2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

    A.3B.5C.10D.15

    3.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。下列属于大

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