林州重机：公司章程（2011年1月）.pdf

林州重机集团股份有限公司 章 程 （草案） 二O 一一年 0 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 26 第一节 监事 26 第二节 监事会 27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 30 第三节 会计师事务所的聘任 30 第九章 通知和公告 30 第一节 通知 30 第二节公告 31 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 第一节 合并、分立、增资和减资 31 第二节 解散和清算 32 第十一章 修改章程 34 第十二章 附则 34 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称“公司”)。 第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设 立，于2008 年2 月21 日在河南省安阳市工商行政管理局登记注册，取得企业法 人营业执照，营业执照号【410581100001490】。 第四条 公司于2010 年 12 月8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股5,120 股，于2011 年1 月11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。 英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd. 公司住所：河南省林州市河顺镇申村。 邮政编码：456561。 第六条 公司注册资本为人民币20,480 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公 2 司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益， 使全体股东获得合理的收益回报。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：偶合器、单体支柱、金 属顶梁、刮板