北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资方案VIP

股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-005 北京金泰得生物科技股份有限公司 定向增资方案 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资主体 北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“金泰得”或“公司”）。 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 ； 2、增资方式：非公开定向增资 ； 3、增资数量及金额：不超过302.7496万股（含302.7496万股），融资额不 超过人民币1,665.1228万元（含1,665.1228万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币 5.50 元。根据 2009 年公司经审计的净利润 525.85 万元，按增资完成后股本2,450万股计算，市盈率为25.63倍，本次定向增资价 格在参考市盈率基础上与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟增资不超过 302.7496 万股（含 302.7496 万股），其中，本 次定向增资股份总数的30%拟向股权登记日在册股东配售，拟向在册股东配售的 股份不超过 90.8249 万股（含 90.8249 万股）。在册股东按股权登记日持股比例 - 1 - 股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-005 确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为 放弃，在册股东放弃认购的部分由新增机构投资者认购。 六、本次定向增资认购人名单及认购方案 本次定向增资股份的认购人为深圳市百协投资发展有限公司、苏州海竞信息 科技集团有限公司、上海爱博投资管理咨询有限公司等3名机构投资者。向机构 投资者配售的股份总数为拟增资股份总数的70%（即：211.9247万股）以及股权 登记日在册股东放弃认购的部分。其中深圳市百协投资发展有限公司认购 90 万 股、苏州海竞信息科技集团有限公司认购91.9247万股、上海爱博投资管理咨询 有限公司认购30万股。 股权登记日在册股东放弃认购的股份将由苏州海竞信息科技集团有限公司 全部认购，但其最高认购的股份数量限额为180万股。 七、本次定向增资认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、深圳市百协投资发展有限公司 深圳市百协投资发展有限公司成立于 1999 年 11 月 15 日，注册资本为人民 币 5,000 万元，注册号：440301102757525，注册地址：深圳市福田区益田路江 苏大厦33楼3301、3304号，法定代表人：鲍志强。经营范围：高新技术开发； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（以上不含限制项目）。 截至2009年3月12日，深圳市百协投资发展有限公司持有本公司1,288,351 股股份，持股比例为6.00%。 该公司与本公司主要股东之间不存在关联关系。 2、苏州海竞信息科技集团有限公司 苏州海竞信息科技集团有限公司成立于1998年1月14日，注册资本为人民 币 16,000 万元，注册号：320594000016035，注册地址：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦，法定代表人：陆杏男，经营范围：房地产开发经营（许可经营 项目）；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、 船板；经营以上产品的进出口业务；研究开发销售计算机软硬件；实业投资；自 有房产出租，机械设备租赁（一般经营项目）。 - 2 - 股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-005 该公司与金泰得及其主要股东之间无关联关系。 3、上海爱博投资管理咨询有