万科股权分置改革说明书.PDFVIP

万科公司股权分置改革说明书 证券代码：000002 证券简称：万科A 股权分置改革说明书 股票代码：000002 股票简称：万科 A 保荐机构：招商证券股份有限公司 签署日期：2005 年 10 月 10 日 1 万科公司股权分置改革说明书 万科企业股份有限公司股权分置改革说明书 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡 问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表 明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案尚需国务院国有资产监督管理部 门审批同意。 2、本公司特别提醒投资者注意下述风险： 1）本次股权分置改革方案及事项尚须相关股东会议通过后方能实施，该方案及事项必须经参 加表决的 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三 分之二以上通过，因此存在无法获得相关股东会议有效通过的可能。 2）认沽权证作为金融衍生产品，其交易、定价、估值等相对复杂，价格波动性相对较大，投 资认沽权证需要更加专业的知识，投资者可能面临较大的投资风险。 3、关于“万科转 2”的相关提示： “万科转 2”的持有人，如果在召开相关股东会议的股权登记日（2005 年 11 月 4 日）当日或 之前将所持“万科转 2”转换成股票，则获得认沽权证。 在相关股东会议的股权登记日之前（含当日）的交易日，不论“万科 A”及“万科转 2”是否 停牌，“万科转 2”均可转股。 在相关股东会议的股权登记日之后，至股权分置改革规定程序结束之日，“万科转 2”暂停交易 和转股。 2 万科公司股权分置改革说明书 重要内容提示 一、改革方案要点 持有非流通股股份超过万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“本公司”）非流通股股 份三分之二的华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）向持有万科流通 A 股的股东做出对价安 排，所有非流通股股份获得在 A 股市场的流通