AAA房地产开发有限公司制度流程体系.doc

AAA地产开发有限公司制度流程体系（保密文件） （试行） 壹、AAA地产开发有限公司制度流程体系框架 [注]： 公司治理结构制度体系 公司经营运作制度体系 经营管理制度流程 项目管理制度流程 市场营销制度流程 人力资源管理制度 财务管理制度流程 行政管理制度 审计监督制度流程 公司党、工、团制度体系 贰、AAA地产开发有限公司制度流程体系 一、AAA地产开发有限公司治理结构制度体系： 公司治理结构 一级制度 二级制度 三级制度 备注 1 治理纲要 2 董事会其他制度 2.1 投资委员会工作细则 2.2 预算委员会工作细则 2.3 审计委员会工作细则 2.4.1 董事会经费管理办法 3 管理纲要 返回 二、公司经营运作制度体系： 经营管理制度流程 经营管理 一级制度 二级制度、流程 三级制度、流程 备注 1 投资决策管理制度 1.1 投资决策管理流程程序文件 1.2 房地产开发项目决策管理流程 1.3 非房地产开发项目决策管理流程 1.4 控股公司项目投资管理流程 2 战略规划及年度发展计划制度 2.1 年度发展计划流程 3 控股参股公司管理制度 3.1 控股公司管理流程 3.1.1 控股公司绩效管理办法 返回 项目管理制度流程 项目管理 一级制度 二级制度、流程 三级制度、流程 备注 开发项目成本管理 1 开发项目成本控制管理制度 1.1 开发项目成本控制管理流程 1.2 开发项目工程管理成本控制程序文件 1.2.1 开发项目工程管理成本控制流程 2 开发项目工程预、结算程序文件 2.1 开发项目工程预算、结算流程 开发项目管理 3 开发项目工程招标管理制度 3.1 开发项目工程招标管理流程 4 开发项目规划设计工作程序文件 4.1 开发项目规划设计工作流程 4.2 开发项目工程洽商变更程序文件 4.2.1 开发项目工程洽商变更流程 5 开发项目开工前准备程序文件 5.1 开发项目开工前准备流程 6 开发项目质量进度控制程序文件 6.1 开发项目工程质量进度控制流程 7 开发项目工程竣工验收程序文件 7.1 开发项目工程竣工验收流程 销售管理 8 8.5 施工销售计划配合流程 8.6 客户入住流程 8.7 换房管理规范 8.8 退房管理规范 8.9 对客户有关购房要求（合同）的评审规范 4.9.1 办理产权证流转程序（图） 5 客户服务管理制度 9.1 客户沟通管理办法 9.2 客户投诉处理办法 物业移交 10 开发项目物业移交程序文件 10.1 开发项目物业移交流程 ISO作业指导书（补充文件） 11 11.1 产品标识和可追溯性的监督检查管理制度 12 12.1 测量设备的管理制度 13 13.1 对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度 14 14.1 施工过程控制程序 15 15.1 工程检查与验收管理制度 返回3、市场营销制度流程 市场营销 一级制度 二级制度、流程 三级制度、流程 备注 1 市场研究制度 2 营销方案制定实施制度 3 销售组织管理制度 4 销售管理制度 4.1 客户资源管理办法 4.2 销售合同管理办法 4.2.1 销售合同经办流程（见审计监督流程） 4.3 销售收入管理办法（见财务制度） 4.4 营销计划流程 返回 4、人力资源管理制度 人力资源 一级制度 二级制度 三级制度 备注 1 人事管理制度 1.1 劳动合同管理办法 1.2 岗位聘任管理办法 1.3 考核管理办法 1.4 薪酬管理办法 1.5 培训管理办法 1.6 劳动争议调解办法 1.7 福利管理办法 1.8 员工调配管理办法 1.8.1 财务人员管理办法 1.9 劳动保护管理办法 1.10 日常管理办法 1.11 员工入职离职管理办法 2 公司本部职责 返回 5、财务管理制度 财务管理 一级制度 二级制度、流程 三级制度、流程 备注 1 财务管理制度