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万科企业股份有限公司 第十五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉20-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第次会议的通知于20年月日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于20年月日下午在深圳举行，会议应到董事11名，出席及授权出席董事11名。宋林董事、王印董事董事蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，。会议符合《公司章程》的有关规定。 会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：审议并通过了关于计提和核销200年度资产减值准备情况的议案 200公司计提各项资产减值准备合计人民币其中坏账准备人民币14246.21万元，本年计提人民币5901.73万元，本年转回人民币人民币人民币万元存货跌价准备人民币人民币5.07万元，本年转回人民币人民币人民币.05万元人民币人民币人民币人民币审议并通过了200年度经审计财务报告审议并通过了审议并通过了 审议并通过了200年度利润分配分红派息预案 2009年度本公司按照中国企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下： 单位：人民币元 公司合并 母公司 税后可分配利润* 10,964,255,202.76 2,941,228,262.80 其中：200年度净利润 5,329,737,727.00 2,874,475,278.28 结转年初可分配利润 6,184,277,986.66 616,513,495.42 分配200年度股利 549,760,510.90) (549,760,510.90) 根据有关法规及公司章程规定，股东利益及公司长远发展需求，提交200年度利润分配方案如下： 按照母公司净利润的10%计提法定公积金； 按照母公司净利润的%计提任意公积金； 按照母公司净利润的%和上年度未分配利润分红基金 2009年度公司可分配利润分配如下：2,874,475,278.28 100% 53.93% 计提法定公积金 287,447,527.83 10% 5.39% 计提任意盈余公积金 1,868,408,930.88 65% 35.06% 计提2009年度分红基金 718,618,819.57 25% 13.48% 年初可分配利润 66,752,984.52 - - 分配2009年度现金股利 769,664,715.26 26.78% 14.44% 留转以后年度分配利润 15,707,088.83 - - 分红派息方案：每10股派送人民币0.元（含税）现金股息。 审议并通过了200年度报告和摘要审议并通过了审议并通过了关于聘任20年度师的议案 同意提交200年度股东大会审议继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责审计按会计准公司20年度财务报表及部分子公司20年度财务报表审计按公司20年度财务报表以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。审议并通过了C02，邮政编码：518083”，建议修改为“公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，邮政编码：518083”。 审议并通过了特此公告。