大唐电信科技股份有限公司治理自查报告和整改计划.docVIP

股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-037 大唐电信科技股份有限公司治理自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、关于信息披露内部管理：持续信息披露是上市公司责任公司按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露董事会下属专门委员会的建设加强，为专门委员会薪酬与考核委员会 三、公司治理存在的问题及原因 （一）关于董事会 1．股东大会给董事会对外投资的授权未在《公司章程》中做出细化。 对收购出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财等重大事项，《公司章程》中未对股东大会给董事会的授权做出细化，只有“授权公司董事会进行不超过公司资产8％的风险投资”的规定；实际工作中尽管公司董事会依据重要性原则，将上述事项中对公司有重大影响的议案提交股东大会审议，但《公司章程》作为公司的“宪法”，应在内容上对此做出明确规定。原因：公司治理中有关制度还存在不完善之处，公司将进一步进行细化，切实做到有章可循。 2、公司原独立董事连续3次未亲自参会的情况独立董事工作，3次未亲自参独立董事公司独立董事的工作时间安排适当，不存在连续3次未亲自参会的情况。董事会委员会2001年月2日，经公司，同意设立薪酬与考核委员会，专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。上述三个专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事担任召集人董事会下属专门委员会的建设加强，为专门委员会薪酬与考核委员会董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。公司因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒公司接受监管部门的现场检查，发生过信息披露“打补丁”情况2006年10月2日，公司曾预计。会计师事务所有限公司业绩预告更正 四、整改措施、整改时间及责任人 （一）关于董事会 1、公司将在2007年9月底前修改完成公司章程，特别是对收购出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财等重大事项股东大会给董事会的授权做出细化，2007年10月底前提交股东大会审议。 责任人：董事长、董事会秘书 2、公司将于2007年底前进一步加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。专门委员会进一步加强信息披露的主动性意识，加强主动披露信息的完整、持续 五、有特色的公司治理做法 1、2006年公司股权激励计划建立对公司骨干员工的激励和约束机制，稳定和吸引优秀的管理、营销人才，提高公司的市场竞争能力和持续发展能力，公司发展战略和经营目标的实现。） 大唐电信科技股份有限公司董事会 2007年7月2日 附件 大唐电信科技股份有限公司公司治理自查报告 根据证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》〔2007〕8号文（以下简称“通知”），为切实做好公司治理情况自查、整改工作，股份有限公司（以下简称“公司”）由董事长作为第一负责人，自查、整改工作时间进度如下表所示： 自查整改工作时间进度安排： 月－月 公司自查并出具自查报告； 月－月 公众评议阶段； 月 公司整改、提高阶段。 按照上述时间进度安排，公司本着实事求是的原则，严格对照，现将自查情况汇报如下： 　 一、公司基本情况、股东状况 (一)公司的发展沿革、目前基本情况； （）ITTI”）、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮电通信设计院”）等共13家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。 公司于1998年8月7日向社会公众发行了人民币普通股10000万股，募集资金到位后的公司总股本31300万股，其中流通股占31.95%。2000年6月公司以1999年末股本31300万股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份，由于国有法人股股东及法人股股东部分放弃配股，本次配股实际配售3208.64万股。2000年10月股份公司以2000年6月30日总股本31300万股为基数，按照每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积转增股本；本次共转增股本9390万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本增至43898.64万股，其中流通股占37.67%。2006 年5 月30日公司股权分置改革方案顺利实施完毕，实现公司股权全流通。 公司注册地址：北京市海淀区学院路40号。 法定代表人：周寰。 公司经营范围：电子及通信设备，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机