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山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司
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年度股东大会资料年度股东大会资料
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二ОО九年四月八日
新华医疗 2008 年度股东大会
山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司
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年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程
年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程
会议时间：2009 年4 月8 日上午9:00
会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路 133号
会议议程:
1、 推荐监票人
2 、 审议 《公司2008 年度报告全文及摘要》
3、 审议 《公司2008 年度董事会工作报告》
4 、 审议 《公司2008 年度监事会工作报告》
5、 审议 《公司2008 年度财务决算报告》
6、 审议 《公司2008 年度利润分配预案》
7、 审议 《修改公司章程的议案》
8、 审议 《选举公司独立董事的议案》
9、 审议 《关于变更公司前次募集资金投向的议案》
10、 审议 《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年
度审计机构的议案》
11、对审议议题逐项表决
12、监票人宣布表决结果
13、 宣布股东大会决议
14、 律师宣读法律意见书
15、 宣布股东大会结束
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