2011年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告【精品推荐】.pdfVIP

仁和药业股份有限公司 非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 股票简称：仁和药业 股票代码：000650 仁和药业股份有限公司 RENHE PHARMACY CO.,LTD 2011 年度非公开发行股票募集资金 运用的可行性研究报告 （修订稿） 2011 年11 月 1 仁和药业股份有限公司 非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 目 录 释 义 3 第一节 募集资金使用计划 4 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况 5 一、通过收购、增资获取江西制药70.62%的股权项目5 （一）收购仁和集团持有江西制药41.50%股权项目5 （二）对江西制药进行增资13 二、收购仁和集团持有药用塑胶制品55%股权项目20 （一）基本情况20 （二）股权结构情况20 （三）业务发展情况、收购股权的意义及资产状况21 （四）拟购买资产的财务情况、盈利预测、交易价格及定价依据22 三、购买仁和药业及子公司共同租用仁和集团的办公场所26 （一）项目背景26 （二）项目基本情况27 （三）评估情况27 （四）《资产收购协议》的主要内容27 （五）项目对公司影响28 四、补充流动资金29 （一）项目基本情况29 （二）补充流动资金的必要性29 （三）补充流动资金的合理性30 五、董事会对资产定价合理性的讨论与分析31 （一）公司董事会意见31 （二）独立董事意见32 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 36 一、本次发行对公司经营管理的影响36 二、本次发行对公司财务状况等的影响36 2 仁和药业股份有限公司 非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 发行人、本公司、公司、 指 仁和药业股份有限公司 仁和药业 仁和集团 指 仁和（集团）发展有限公司，仁和药业的控股股东 江西制药 指 江西制药有限责任公司 江制医药 指 江西江制医药有限责任公司 药用塑胶 指 江西仁和药用塑胶制品有限公司 董事会 指 仁和药业股份有限公司董事会 股东大会 指 仁和药业股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 仁和药业股份有限公司2011年度非公开发行股票募集 本报告 指 资金运用的可行性研究报告 本次发行、本次非公开发行 指 仁和药业股份有限公司本次非公开发行股票的行为 《公司章程》或章程 指 仁和药业股份有限公司章程 【注】：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。