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计划管理制度与工作流程 东方鼎盛（集团）地产发展有限公司 2011年10月20日 计划管理制度使用说明 绪言 目的 为使公司各项管理趋于计划性、可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系； 计划管理体系内容涉及公司各个部门的工作项目，关系到公司运营的各项动态。有效规范的执行计划管理体系对企业自身的发展将起到致关重要的作用。 范围 本管理制度适用于公司各项目和业务职能部门。 职责 公司运营中心负责本管理制度的解释、指导和监督； 本管理制度修订权归公司管理层。 名词释义 公司：指东方鼎盛(集团)地产发展有限公司； 公司项目：指按照公司业务主线划定的项目类型； 业务职能部门：指公司组织管理架构下设立的业务职能部门； 作业流程：采用跨业务职能部门流程图的方式进行编制，可以清晰地表达业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和管理表单； 工作指引：一般是作业流程的支持性文件，对流程中的重要活动起解释、指导、提示、补充或辅助作用； 管理表单：是预先设计、用于作业过程中登记、填写、签署和传递特定信息的表单或文件，以特定的格式规定了所填写的内容、类型和要求等。 规范文件构成 计划管理制度文件构成 管理流程 工作指引 管理表单 PMP01 计划总体管理流程 PMP02 月度计划管理流程 PMP03 月度计划费用管理流程 PMG01 计划管理工作指引 PMG02 进度计划编制要点 PMG03 月度计划会议工作指引 PMF01 部门月度工作计划 PMF02 部门月度费用计划 PMF03公司月度简报 PMF04业务督办单 文件编码规则 文件类型代号 计划作业流程（Planning Management Procedure，简称：PMP） 计划管理工作指引（Planning Management Guide，简称：PMG） 计划管理表单（Planning Management Form，简称：PMF） 作业流程图形释义 表示过程中的一个步骤动作或任务。 表示过程中的判断步骤，其引出线至少应有两条。 表示支持文件指引或管理表单引注。 表示流程线，步骤之间的前后关系。 附则 本管理制度可根据公司发展和行业环境变化需要适时修改； 本管理制度自发布之日起执行。 PMG01 计划管理工作指引 名词释义 年度经营计划： 依据公司中长期发展规划和市场情况以及各业务职能部门工作设想而制定的公司全年项目开发、销售、财务、成本、管理方面工作计划目标；该计划是制定公司月度计划和部门月工作计划的主要依据。 公司月度计划： 依据公司年度经营计划和部门月度工作计划，制定的公司月度计划，主要指引、落实、协调和控制公司每月经营情况的进展，以及考核各业务职能部门的月工作计划执行情况。 部门月度工作计划： 依据公司年度经营计划，制定本部门下月工作安排，工作明确且责任到人。 部门月度费用计划： 依据本月工作计划安排、合同以及实际工程进度的执行情况，制定部门下月费用计划。 业务督办单： 在公司及各部门计划以外的、公司领导提出的临时或紧急以及特别强调的工作任务，并下达业务督办单至责任部门，作为部门月度工作计划的补充。 管理用词： 经办人：计划工作具体承担人提出工作计划或按照计划对具体工作提出实施建议，提交上级主管领导审批，并对提交的计划或实施建议是否及时、准确、有效承担责任； 责任人：经办人的直接主管对经办人经办的事项进行研究、审查、修订提出明确意见，对经过其审核的事项的合理性承担主要责任； 审批：审核人的直接主管对上级安排的计划的必要性和可行性进一步确认并签署明确意见，就计划的执行效果承担全面责任； 批准：执行总裁或总裁最终批准计划是否执行，并对计划的整体效果负责。 计划管理运作程序 计划制定基本原则： 以房地产开发业务流程为导向，综合平衡、沟通协调、预算控制和评估考核； 计划目标： 结果目标：指做什么，要达到什么结果，结果目标来源于公司的目标、部门的目标、市场需求目标、以及员工个人目标等； 行为目标：指怎样做。 计划目标原则（SMART原则）： S：具体的（反映详细的阶段目标） M：可衡量的（量化的） A：可达到的（可以实现的） R：相关的（与公司、部门目标的一致性） T：以时间为基础的（阶段时间内） 制订计划的要求 制订计划的具体目的应表现以下五个方面： 做什么（What）：确定并描述为完成项目（计划）目标所需的各项任务（活动）范围； 如何做（How）：解决这一问题可以利用工作任务细分（WBS，Work Breakdown Structure），WBS是项目必须完成的各项工作的清单； 谁去做（Who）：确定承担WBS中各项工作的具体人员