安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书.pdfVIP

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2012-008 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交 易实施情况报告书 公司声明 本公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变 化由本公司自行负责；因本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产置 换及发行股份购买资产暨关联交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及 其他相关文件。 1 释 义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 上市公司/ 公司/ 安源股 指 安源实业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票 份/本公司 代码：600397 江煤集团 指 江西省煤炭集团公司 中弘矿业 指 北京中弘矿业投资有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司 萍矿集团 指 萍乡矿业集团有限责任公司 安源客车 指 安源客车制造有限公司 安源玻璃 指 安源玻璃有限公司 交易标的/标的资产 指 江西煤业 100%股权、安源股份持有的安源玻璃 100% 股权、安源股份持有的安源客车68.18%股权、截至2010 年7 月31 日安源股份应收安源客车债权、安源股份应 收安源玻璃债权 拟购买资产 指 江西煤业集团有限责任公司100%股权 拟置出资产 指 安源股份持有的安源客车68.18%股权、安源玻璃100% 股权、截至2010 年7 月31 日安源股份应收安源玻璃债 权、安源股份应收安源客车债权 本次重大资产置换及发 指 （1）安源股份以其持有的安源客车68.18%股权、安源 行股份购买资产/本次交 玻璃100%股权、拥有的截至2010 年7 月31 日应收安 易/本次重大资产重组 源客车债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江西 煤业 50.08%股权中的等值部分进行置换；（2 ）安源股 份以发行股份方式购买江煤集团持有的江西煤业 50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分；以发行 股份方式购买中弘矿业、中国华融、中国信达合计持有 的江西煤业49