华侨城A2010内控评价.pdfVIP

公司第五届董事会第五次会议文件之九 深圳华侨城股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》和《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的 通知》等文件的要求， 2010 年深圳华侨城股份有限公司（以下 简称公司）以董事会为主导，对公司内部控制制度的建立健全和 有效实施进行了系统深入的自查，在此基础上对公司 2010 年度 内部控制情况进行了全面客观的评价。 一、内部控制环境 (一)公司内部控制的组织机构 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会各专门委员会，制 定了《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则及董事 会专门委员会实施细则，明确了各级机构的职责权限、议事规则 和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。 股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》 和《股东大会议事规则》等制度规定履行职责, 享有法律法规和 公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、投资、利 润分配等重大事项的表决权。 董事会对股东大会负责，其成员