管理制度-神火股份：董事会秘书工作制度.pdfVIP

河南神火煤电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用,根据 《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》以及《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司的信息披露事务。董 事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、