胜利股份：六届十三次董事会会议(临时)决议公告.pdfVIP

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2011—001 号 山东胜利股份有限公司 六届十三次董事会会议(临时)决议公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次董事会会议（临 时）通知于2011 年1 月4 日（星期二）以书面及电子邮件方式发出，2011 年 1 月8 日（星期六）以现场表决方式召开，本次会议应参加表决的董事11 人， 实际参加表决董事9 人，朱武祥独立董事和汪波独立董事因事请假，分别书面 委托于新独立董事和邢德茂独立董事代为出席并表示赞成意见。会议表决人数 符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下决议： 一、 公司部分高级管理人员任命事项； 1、经公司董事长提名，董事会决定聘任王政先生为公司总经理。 2、臧其文总会计师因超退休年龄辞去公司总会计师职务，根据总经理提 名，董事会决定聘任李守清女士为公司总会计师。董事会对臧其文女士在任职 期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据总经理提名，董事会决定聘任沈华副总经理任公司总经济师（兼任）， 马景武先生为公司总工程师。 上述人员聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历 附后。 公司独立董事按规定发表了独立意见，独立董事认为，本次高级管理人员 聘任资格、聘任程序符合国家法律法规及公司章程的规定，聘任合法有效，对 聘任事项表示赞成。 二、公司第六届高级管理人员薪酬方案修订稿（见巨潮互联网）； 三、公司2011 年度费用控制预算方案。 董事会对各下属公司2011 年费用预算情况进行了审议，并对2011 年费用 控制进行了部署。 附件：候选人简历 王政先生，48 岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术 员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理、塑 胶产业部副总经理，现任山东胜利股份有限公司塑胶产业部总经理。该候选人 与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股 东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李守清女士，40 岁，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历 任山东胜利股份有限公司财务部副经理、财务部经理，现任山东胜利股份有限 公司副总会计师兼财务部经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东 山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山 东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 沈华先生，37 岁，研究生学历，高级工程师，中国籍。历任山东胜利股 份有限公司发展部职员、山东胜利股份有限公司东营塑胶厂副厂长、山东胜邦 柯林瑞尔管道工程有限公司总经理、山东胜利股份有限公司生产经营调度部经 理兼发展部经理，现任山东胜利股份有限公司副总经理。该候选人与山东胜利 股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关 联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 马景武先生，51 岁 ，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南第二制 药厂研究所副所长、车间主任、副厂长、总工程师，山东胜利股份有限公司生 物工程项目组组长、生产中心经理 ，山东胜利股份有限公司生物产业部总工 程师、副总经理，山东胜利生物工程有限公司总经理，现任山东胜利股份有限 公司副总工程师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资 股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有 限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二0 一一年一月十日