《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月活动方案2.docVIP

— 3 — 附件 《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月活动方案 在《反洗钱法》颁布五周年之际为进一步扩大反洗钱工作 的社会影响营造良好的反洗钱工作氛围提高反洗钱工作整体 水平有效预防洗钱犯罪活动人民银行重庆营业管理部决定将 2011年10月作为《反洗钱法》颁布五周年集中宣传月开展相 关宣传活动。为确保集中宣传月活动取得实效现结合工作实际 制定本方案。 一、总体原则 活动围绕“三个结合、三个突出”的原则开展即宣传活 动与反洗钱知识普及相结合突出宣传洗钱活动防范和社会公众 反洗钱义务的履行宣传活动与当前反洗钱形势相结合突出宣 传反洗钱法律法规和五年来重庆反洗钱工作成果宣传活动与金 融从业人员反洗钱意识提高相结合突出反洗钱业务操作行为的 规范。既要在有条件的网点全面开展宣传争取扩大宣传面营 造良好的反洗钱工作氛围又要结合行业业务特点利用自身优 势采取有针对性、行之有效的反洗钱宣传。 二、组织领导 此次集中宣传月活动由我营业管理部牵头组织协调辖区 各 金融机构结合自身情况自行组织实施。我营业管理部设立《反删除的内容: 内 — 4 — 洗钱法》颁布五周年集中宣传活动领导小组组织领导宣传月活 动制定和组织实施集中宣传月活动方案由我营业管理部楚龙 春副主任担任组长反洗钱处赖跃华处长、卢晓芸副处长担任副 组长反洗钱处其他同志担任成员。 三、宣传内容和形式 一宣传内容 1.洗钱的概念、方式及危害 2.反洗钱工作的重要意义 3.反洗钱法律法规及政策条款解读 4.社会公众如何防范洗钱活动 5.社会公众的反洗钱义务 6.重庆洗钱犯罪典型案例 二宣传形式 各金融机构不仅要在营业场所营造反洗钱宣传氛围而且要 积极创新宣传形式采取适当的方式向社会公众全面普及反洗钱 知识提升全社会反洗钱意识。 采取的宣传形式应有 1.横幅标语宣传标语可参考附1 2.张贴海报宣传 3.电子显示屏幕宣传 4.柜台窗口宣传 5.印发反洗钱宣传折页、反洗钱宣传册等资料 除上述宣传方式外各金融机构还可选择设立专门展台宣删除的内容: 几种 — 5 — 传、制作反洗钱宣传视频、编制反洗钱“顺口溜”、制作反洗钱 专栏、手机短信宣传、网站宣传、有奖问答向社会公众发放小礼 品等小礼品应印有反洗钱宣传语形式开展反洗钱宣传提高 社会公众参与宣传、了解反洗钱知识的积极性。同时为进一步 提升金融从业人员反洗钱知识水平和综合素质我营业管理部将 于反洗钱集中宣传月期间举办银行业反洗钱知识竞赛。 四、工作步骤及措施 一活动准备阶段2011年9月中旬至9月底 人民银行各中心支行应及时将本活动方案转发至辖区金融 机构并对辖区集中宣传工作任务进行全面部署。各金融机构按 照本方案的有关要求统筹安排制定实施方案明确宣传工作 的总体要求、工作步骤和具体措施落实集中宣传工作任务。 二组织实施阶段2011年10月 1.反洗钱集中宣传。各金融机构按照制定的宣传实施方案 层层抓落实采取多种形式有步骤地开展集中宣传月活动。 2.反洗钱知识竞赛。本次反洗钱知识竞赛仅银行业金融机构 参加参赛单位名单见附2其他行业机构今后将择时进行。 竞赛分两步进行一是笔试选拔。各机构选派不少于3名选手参 加10月中旬举行的反洗钱知识竞赛笔试选拔每个参赛单位成 绩最好的3名选手的总成绩为单位集体成绩按集体成绩高低确 定进入现场答题环节的前10支参赛队。二是现场答题。笔试成 绩排名靠前的10支参赛队参加10月底举行的反洗钱知识竞赛现删除的内容: 时间安排 删除的内容: 内 删除的内容: 时间安排 删除的内容: , 删除的内容: 三 删除的内容: 2011年 删除的内容: 三 删除的内容: 2011年 — 6 — 场答题按现场答题成绩评选出反洗钱知识竞赛一、二、三等奖 由我营业管理部发文表彰。其中一等奖1名二等奖2名三 等奖3名。有关笔试选拔和竞赛的具体要求再另行通知。 竞赛参考范围反洗钱法律法规、《银行业反洗钱与反恐怖 融资培训手册》中国金融出版社 三总结成效阶段2011年11月初至11月中旬 人民银行各中心支行和各金融机构分别总结本辖区、本单位 集中宣传月活动开展情况以及取得的成效形成专题总结报送我 营业管理部。 五、工作要求 一各单位应高度认识《反洗钱法》颁布五周年集中宣传 月的重要意义加强组织领导制定实施方案统一安排、统一 部署将宣传要求层层落实多渠道、多方式积极组织开展宣传 活动营造反洗钱宣传氛围。 二各单位要利用此次集中宣传月活动的契机加强反洗 钱业务知识培训增强从业人员反洗钱履职的意识