述职报告100例_021.pdf

安徽丰原生物化学股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 作为安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，积极出席公司2010年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维 护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给 予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 一、出席会议情况 2010年度，公司召开了14次董事会，出席会议的情况如下： 应参加董 亲自出席 委托出席 缺 席 姓 名 缺席原因 事会次数 （次） （次） （次） 乔映宾 14 14 0 0 - 卓文燕 14 14 0 0 - 张洪洲 14 14 0 0 - 二、发表独立意见情况 2010年，公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的工作，成效显 著，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪尽职守、勤勉尽责。2010 年度，我们对聘请会计师事务所、2010年度日常关联交易事项、向关联方中粮财 务有限责任公司申请12亿元授信、计提资产减值准备、衍生品投资、与关联方中 粮信托有限责任公司开展信托贷款业务、2009年度内控控制自我评价报告、高级 管理人员聘用、董事会换届等重大事项进行了细致的审核，并发表了独立董事意 见。 2010年度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们认为，公司 2010年度的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。 三、日常工作情况 2010 年，我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事， 凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情 况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。我 们适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会科学决策提供支持； 对公司财务运作、对外担保、关联交易等日常经营情况，定期查阅有关财务资料； 利用我们的专业知识，对公司战略发展、财务管理和规范经营及时提出建议，为 公司管理层提高规范化运作水平献计献策。按照公司《独立董事工作制度》和《公 司独立董事年报工作制度》，在2010年度年报编制过程中切实履行了职责。 在2010会计年度结束后，公司全体独立董事听取了公司管理层关于本年度的 生产经营情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审计工作安 排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会 计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会 计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 四、其他工作 2010 年，没有提议召开董事会情况发生，没有独立聘请外部审计机构和咨 询机构的情况发生。 以上是我们在2010 年度履行职责情况汇报。2011年我们将继续关注和了解 公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤 勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义 务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不 受侵害。 独立董事: 乔映宾 卓文燕 张洪洲 二〇一一年二月二十五日