神州泰岳：第四届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-048 北京神州泰岳软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司” ）第四届董事会第六次会议于 2010年10月14 日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年10月11 日以邮件方式送 达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 与程信阳先生、熊胜峰先生共同出资1,000万元，设立“北京千腾网络信息 技术有限公司”， 其中，公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司以自有 资金出资700万元，占注册资本的70% ；程信阳先生出资250万元，占注册资本的 25% ；熊胜峰先生出资50万元，占注册资本的5% 。 新公司定位于构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台，通过拓展、丰