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陕西建工集团机械施工有限公司管理体系文件 （依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制） 质量、环境和职业健康安全 程序文件 2009-7-18发布 2009-7-20实施 陕西建工集团机械施工有限公司 目 录 1． 组织机构和部门职责管理程序 1 2． 文件控制程序 8 3． 管理记录控制程序 12 4． 能力、意识和培训控制程序 15 5． 法律法规识别控制程序 19 6． 内部审核控制程序 22 7． 管理评审控制程序 26 8． 协商与信息沟通控制程序 30 9． 管理目标、指标控制程序 33 10．顾客满意度监视和测量控制程序 35 11．与顾客有关的过程控制程序 37 12．数据分析控制程序 40 13．持续改进控制程序 44 14．不符合/不合格品控制程序 46 15．纠正措施控制程序 53 16．预防措施控制程序 55 17．标书、合同评审控制程序 57 18．采购过程控制程序 61 19．设计过程控制程序 66 20．生产和服务过程策划控制程序 71 21．生产和服务过程提供控制程序 74 22．过程的监视和测量控制程序 78 23．产品的监视和测量控制程序 81 24．标识及可追溯性控制程序 85 25．监视和测量设备控制程序 88 26．环境/职业健康安全管理策划和运行控制程序 92 27．环境/职业健康安全管理绩效监视和测量控制程序 97 28．应急准备与响应控制程序 100 29．事故/事件控制程序 104 30．环境因素识别与评价控制程序 108 31．危险源识别与风险评价控制程序 113 32．环境合规性评价控制程序 117 33．环境、职业健康安全管理方案控制程序 118 组织机构和部门职责管理程序 1. 目的 明确公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的组织机构和部门职责规定和内外接口与协调关系。 2. 适用范围 适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理有关的部门和岗位人员。 3. 引用文件 采用GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准中的定义以及公司《管理手册》中所规定的有关术语。 4. 职责 4.1 董事长负责公司组织机构的设置、调整和职责分配。 4.2 管理者代表负责提出职责分配的建议。 4.3 分公司经理和项目部经理依据公司管理手册的规定负责分公司和项目部组织机构的设置和职责分配。 5. 程序 5.1 组织机构 公司实行董事长全面负责下的集体领导体系，公司机关设立了不同的职能部门，由公司领导层成员分头管理，公司下设各分公司和各级项目部。 5.2 职能部门职责和权限 5.2.1 董事长 1） 负责贯彻执行国家有关政策、法律、法规，全面领导公司工作； 2） 负责建立公司的管理体系，制定公司的管理方针和管理目标； 3） 批准管理手册，主持管理评审，批准管理评审报告； 4） 批准公司组织机构设置、职能分配及资源配置； 5） 任命并授权管理者代表、分公司经理、项目部经理； 6） 批准或委托授权批准施工合同。 5.2.2总经理 1）严格遵守国家法律法规，依据公司《章程》规定开展日常经营管理工作； 2）负责公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜； 3）组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案； 4）决定组织体制和人事编制，决定各职能部门和下属分公司经理以及其他高级职员的聘用、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系； 5）主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制； 6）研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作； 7）负责中层以上管理干部的培养、考核、聘用、督导；8）组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。 5.2.3 管理者代表 1）协助董事长组织管理评审，审核管理评审报告； 2）审核管理手册，批准程序文件； 3）主持内部管理体系审核，批准审核计划和报告； 4）负责与管理体系有关事宜的内部组织协调和外部联络； 5）向董事长报告管理体系的业绩和改进需求。 5.2.4 生产安全副