北京建龙重工集团有限公司三会管理规则.docVIP

北京建龙重工集团有限公司 制度编号：F1306 制度页数：共6页 三会管理规则 编 制 人： 范旭红 审 核 人： 陈光浩 批 准 人： 张志祥 主办单位：财务部法律事务处 发布日期： 2011年 7 月 18 日 生效日期： 2011年 7 月 18 日 第一章 总 则 第一条 为规范北京建龙重工集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属各子公司（以下合称“建龙集团”）的股东（大）会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的管理，特制定本规则。 第二条 集团公司财务部法律事务处是建龙集团“三会”的归口管理部门，负责相关制度的制订和修订，涉及“三会”的所有文件的归档以及股东之间的联络等日常管理工作。 第三条 由集团公司直接和间接持股100%的下属子公司以下统称为“全资子公司”；由集团公司直接和间接持股50%以上（不含50%）或持股比例虽达不到50%但集团公司能处于控股股东地位的下属子公司以下统称为“控股子公司”；由集团公司直接和间接持股50%以下（含50%）且集团公司不处于控股股东地位的下属子公司以下统称为“参股子公司”。 第四条 本规则适用于建龙集团（即集团公司及其下属全资、控股和参股子公司）的“三会”管理工作。 第二章 “三会”设置模式 第五条 集团公司“三会”设置：股东会由全体股东组成；设董事会，其成员为三人，不设监事会，设监事一人。 第六条 下属子