2014年汇仁部门职能与运作wqh3019.docVIP

监察检审部管理架构 一．组织结构 二．工作职能 1．监察检审部 工作职能： 有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。 建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。 保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益 2．财务审计中心 工作职能： 对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计,监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。 审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。 审计经理离任、各种合同和内部控制制度 建立和健全集团公司的财务审计制度和体系 负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正确性、合规性和合法性。 3.法律事务中心 工作职能： 保障整个企业集团的合法经营 代表企业集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据。 协助公司制定各项合法的规章制度。 协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。 做好诉讼和非诉讼法律事务。 检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯 宣传法律，提高员工的法律意识。 岗位设置 诉讼律师，3名； 法务员，2名； 担保员，2名。 4.市场审计中心 工作职能： 负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查 协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件 负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。 接受员工举报，解答员工提出的问题。 开展警示教育，做好市场服务工作。 岗位设置 监察组 审计组 5.保卫处 工作职能： 保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。 负责公司消防工作。 负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。 做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。 对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。 负责公司的保密工作。 岗位设置 外勤专案科 保卫科 内勤科 三．运作说明 1．财务审计 企业财务的基础是资金和资金运动，其实质是财务关系。 财务审计中心，要对集团公司各部门内部和部门之间、以及公司与外部的各种财务关系的正常化进行监管，负责财务信息的正确性。 要通过建立健全内部控制管理制度、本金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制度、产品（商品）销售管理制度、投资管理制度、利润分配制度、财务分析和财务报表执行情况的评估和考核制度、货币资金及往来帐户结算管理制度、定额管理制度、物资管理及清查盘点制度、无形资产和递延资产管理制度，来完整实现对企业资金的筹集、使用、耗费、回收、分配全过程和全方位的检审。 2．市场审计中心 要通过健全制度，建立对营销体系和物资采购体系的监管基础。 定期抽查、暗访与接受职工举报、客户举报相结合。 3．法律事务中心 要积极掌握与企业经营相关的政策、法律、法规、条例、制度，及时就可能的机会与风险向集团公司总裁或相关部门汇报和通报。 积极参与重大合作、投资、谈判工作，保证其运作的合规性。 4．保卫处 保卫处主要职责是协同法律事务中心，为防止公司财产及员工受到不法侵害而开展安全工作检查，并对相应各类事件监督处理。 要建立健全内部安全条例，并要求在各种业务运作制度中有专项论述安全问题。 坚持以预防为主，及时发现不安全隐患并提出改进措施。 经常收集安全信息，及时书面报告分管领导。 在调查处理侵权行为和不安全问题时，必须及时向上级主管领导汇报，并积极与相应部门保持紧密联系。 5．内部审计流程  主要产出 审计项目立项报告 审计通知书 审计计划 审计工作底稿 审计报告 审计处理决定 审计项目档案 董事会 审批，立项委托 听取汇报 审批或听取汇报 总裁 审批，立项委托 审批 听取汇报 审批 检查审计部 立项申请 执行 执行 执行 审计组 成立 具体执行 具体执行 具体执行 被审计单位或人员 服从与配合 服从与配合 其它部门 协调 协调 协调 协调 采购事业部 一．组织结构 二．工作职能 1．采购事业部 工作职能： 负责集团年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购方案的制订和组织实施 负责集团的采购政策、标准并协调执行；并对采购物资进行初检。 负责集团公司生产性物资和制药产品的库房管理、货运管理。 负责采购网络资源管理 2．计划科 工作职能 根据生产计划及库存水平，制订生产性物资采购计划。要保证生产正常进行，降低库存，降低各种采购成本。 根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划 非生产性物资采购计划的审核 负责联系制造事业部的技术和质量部门对初次采购商品或新选供应商的商品进行试用或评定。 岗位设置 原料，辅料，包装材料，仪器设备，购货初检 3．采购科 工作职能： 执行采购计划，保证合同完好执行 维持与供应商的良