股东会决议(股权变更).docVIP

*****贸易有限责任公司 股东会决议 时间：2013年11月7日 地点：公司办公室 参加人员： 原股东：***、**** 新股东：**** 会议内容： 一、同意对公司原章程部分条款进行修改，修改后的新章程共十一章四十七条。 二、同意公司新增股东：**** 三、同意公司股东***退出公司。 四、同意股东***将所持公司485万元（占注册资本97%）的股权于2013年11月7日转让给新股东***。退出股东如遗留有债权债务由退出股东***承担。 五、股权变更后，***不再是公司股东，不再享有股东权利、履行股东义务。 六、公司股权转让后，公司股东及股份重新调整为： 股东名称 出资额 出资方式 出资比例 *** 485万元 货币 97.00% *** 15万元 货币 3.00% 合计 500万元 100.00% 七、同意免去公司**原执行董事（法定代表人）职务，同意选举***为本公司执行董事（法定代表人），任期三年。 八、同意***继续担任公司监事职务，任期三年。 九、同意免去***原公司经理职务，聘任***为公司经理，任期三年。 参加会议人员签名： ******贸易有限责任公司 2013年11月7日