华侨城─康佳集团第四届七次董事局会议决议公告.pdfVIP

房地产智库.com 证券代码：000016200016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2002—013 康佳集团股份有限公司 第四届七次董事局会议决议公告 康佳集团股份有限公司 （以下简称 “本公司”）第四届七次董事局会议 于2002年4月26日上午在中国深圳华侨城集团公司办公楼605会议室召 开。会议应到董事7名，实到董事4名，1名董事委托其他董事代为出席， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事局 主席任克雷先生主持。1名监事列席了会议，2位独立董事候选人旁听了会 议。经过充分讨论，会议一致通过如下决议： 一、审议通过了关于增补董事的议案。 截止2002年3月31日，香港华侨城有限公司持有本公司境外流通股 （B股）占本公司总股本的12.67%，为第二大股东。根据本公司章程的有 关规定，经控股股东华侨城集团公司同意推荐，倪征先生代表香港华侨城