华光控股：2007年年度报告.pdf

吉林光华控股集团股份有限公司 JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 二○○七年年度报告 二OO 八年二月十八日 吉林光华控股集团股份有限公司2007 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异 议。 所有董事均出席董事会。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 公司董事长许华先生、总会计师韩卫军先生及财务经理贺丽锦先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 第二节 公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．11 第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 第八节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第九节 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50 第十节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52 第十一节 财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59 第十二节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．114 1 吉林光华控股集团股份有限公司2007 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：吉林光华控股集团股份有限公司 法定英文名称：JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 英文名称缩写：GHG 二、公司法定代表人：许华 三、公司董事会秘书：孙巍 证券事务代表：韩旭晖 联系地址：吉林省长春市西安大路727 号中银大厦A 座1009 室 电 话：0431 传 真：0431 E-mail ：ghkg000546@126.com 四、注册地址：吉林省长春市西安大路727 号中银大厦A 座1009 室 办公地址：吉林省长春市西安大路727 号中银大厦A 座1009 室 邮政编码：130061 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：光华控股 股票代码：000546 七、其他有关资料： (一)公司注册登记变更情况： 2 吉林光华控股集团股份有限公司2007 年年度报告 1、1992 年10 月23 日经吉林省体改委员会批准，通过定向募集方式成立，经吉林 省工商