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河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为保证公司顺利执行 《企业内部控制基本规范》及其配套指引， 全面提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力， 促进公司实现持续健康发展，根据国家财政部、证监会等五部委联合 发布的 《企业内部控制基本规范》等相关要求，公司制订了内部控制 规范实施工作方案，具体如下： 一一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 （一）基本信息 公司简称：安彩高科 上市情况：1999年在上海证券交易所上市 股票代码：A股600207 控股股东：河南投资集团有限公司 （二）主营业务 公司主营业务包括：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、 电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃 （太阳能玻璃、精细 玻璃、工程玻璃、平板玻璃)的研发、制造、销售，本企业自产的机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。 （三）主要财务数据 截至 2011年12月31日，公司总资产 24.37亿元，净资产为 4.14 亿元。2011年度公司实现营业收入 11.56亿元，净利润 2109万元， 其中归属于上市公司股东的净利润 969万元。 （四）组织架构 1 公司根据 《公司法》等有关法律法规的规定，设立股东大会、董 事会、监事会和管理层，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》等 治理细则，明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条 件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，并形 成制衡。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委 员会，为董事会提供专业决策支持。 公司根据业务发展需要，分别设置不同层次的管理人员及其由各 专业人员组成的管理团队，内部机构设置科学合理、权责明确，针对 各项业务功能分别行使决策、计划、执行、监督、评价的权力并承担 相应的义务，为业务顺利开展进而实现公司发展战略提供组织机构的 支撑平台。 二、二、内部控制规范实施工作组织保障内部控制规范实施工作组织保障 二二、、内部控制规范实施工作组织保障内部控制规范实施工作组织保障 为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据 《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司成立 内部控制管理委员会和内部控制实施办公室，成员包括董事长、总经 理、分管各项业务的公司高管、各单位负责人等。 （一）内部控制决策委员会 主 任：董事长蔡志端 副主任：总经理陈志刚 委 员：副总经理、财务负责人荣建军、副总经理苍利民、副总 经理马学海、纪检书记杨来上、董事会秘书李明、总经理助理杨建新、 总经理助理郭松昌 主要职责：具体负责组织协调内部控制的建立实施，组织领导内 控日常运行，监督内控运行有效性。 2 （二）内部控制执行办公室 主 任：纪检书记杨来上 副主任：企业策划部负责人刘瑞军、财务管理部负责人王珊珊 成 员：王建学 栗书增 李国信 石海旺 卞令轩 闫 韬 牛清海 段庆红 徐建军 韩广军 袁广林 邓庆江 江国良 王永平 闫 震 许 占 张 伟 李志军 公司在内部控制决策委员会下设内部控制执行办公室，主要职 责： 1、全面贯彻执行内部控制决策委员会关于内部控制建设的精神