金山开发2011年股东大会资料.pdfVIP

金山开发建设股份有限公司 2011 年度股东大会资料 二O 一二年五月二十五日 二O 一二年五月二十五日 金山开发建设股份有限公司 二O 一一年度股东大会会议议程 O 会议时间：2012 年5 月25 日下午1：30 分 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦会议室 主持人：董事长夏 杰先生 会议议程： 一、董事长夏 杰先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.公司董事会2011 年度工作报告； 2.公司监事会2011 年度工作报告； 3.公司2011 年度财务决算报告； 4.公司2011 年度利润分配预案； 5.公司2011 年度报告及报告摘要； 6.关于支付会计师事务所2011 年度审计费用及续聘2012 年度审 计机构的议案。 三、独立董事述职报告 四、股东代表发言 五、推选会议监票人和计票人 六、股东对审议议案进行表决 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见书 九、宣布股东大会结束 金山开发建设股份有限公司