原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2008年12月 系统工程理论与实践 第12期
文章编号：1000-6788(2008)12．0060-10
基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管
冯 芸，严 畅，杨冬梅，张晶晶
(上海交通大学安泰经济与管理学院，上海200052)
摘要： 针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施．总结电子商务可疑交
易行为的一般规律和特点；在此摹础上构造洗钱一反洗钱模型，提出对此类洗钱行为进行识别的方法；根
据模型进行计算机仿真，表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论
压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响．
关键词： 电子商务；网络支付；反洗钱；金融监管
中图分类号：咫30．2 文献标志码：A‘
Detectionand for ine—commerce
supervisionmoneylaundering
basedonthird online
party payment
FENG
Yun，YANChang，YANGDong—mei，ZHANG
Jing-jing
of
(AntaiCollegeEconomiesM鲫蹭咖em，SIlanghaiJiaotongUniversity，Sllan曲ai200052，Ouna)
methodsand the
Ah出翟t：ThisfocusesOilthedetection m嘲嘲l瑚for
paper supervision moneyla山ld崩Jlgtaking
ofe-cOlllnleroebasedontIlild online this onthe of
advantage party payment．Inpaper。basedanalysissuspicious
tlliId
behaviors and online builda
trading by争conⅡr砣僦websitesparty payment．weupmulti—agentmoneylaundering
Oil the
and modelandth哪conductsimulation to simulationremflts．
anti．moneylaundering computer it．According
offilter the to
of of laur概，the intervals，theof
velocityerarymoney length semitivityregulatoryauthoritypublic
of On andthe ofthe have
opiniom，severitypunishmentsmoneyhunderinginvestiga
文档评论（0）