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公司董事会基金管理办法 公司董事会基金管理办法第一章总则第一条为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金） 的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中 的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。第二条基金 的资金来源为以5％ 的比例从公司当年 的销售收入总额中提取。第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献 的、在经营管理上具有高精尖技术 的、在工作中表现突出、成绩卓著 的等 　　人员 的津贴性补助或奖励。第二章基金 的管理第四条基金 的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。第五条财务部负责：（1）基金 的收支等帐务往来及处理；（2）定期向董事会报告基金 的收支情况；（3）对基金 的使用情况进行预算统计。第六条秘书处负责：（1）有关基金使用材料 的汇总整理、送审、传阅、归档；（2）有关基金收支方面 的报告草拟；（3）有关基金使用方面 的材料 的拟定印发；（4）有关基金方面 的规章制度 的制订以及执行情况 的监督。（5）董事会对有关基金方面 的决议精神 的落实贯彻。第三章基金 的使用第七条津贴部分津贴分为一等技术津贴（每月2000元）、二等技术津贴（每月1000元）、管理津贴（每月500元）、人才津贴（每月500—2000元）。1、凡符合下列条件之一 的，可享受一等技术津贴：（1）具备与公司现在或未来发展相关 的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高 的敬业精神；（2）对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益 的。2、凡符合下列条件 的，可享受二等技术津贴：具备与公司现在或未来发展相关 的先进技术且工作业绩良好，有着较高 的敬业精神。3、凡符合下列条件 的，可享受管理津贴：管理业绩十分突出，具有较高 的敬业精神，业绩考核全年在95分以上 的部门主管以上 的管理人员。4、凡符合下列条件之一 的，可享受人才津贴：（1）具有与公司业务相关 的高精尖技术 的高级人才；（2）具有高级管理技能 的高级管理人才；（3）具有高级市场营销技能 的高级市场销售人才。人才补贴主要为符合上述条件 的外部人才引进而设立 的。第八条奖励部分凡符合下列条件者，奖励基金2000—5000元：1、在公司经营管理上取得突出成绩 的；2、对公司有着突出贡献 的；3、公司经营目标超额完成30％以上 的，除按责任书给予 的应有提成外；4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；5、在任期内表现出色、业绩突出 的总经理办公会成员；6、董事会认为其他需要奖励 的。第九条基金 的使用程序1、公司董事会对基金拥有使用处理权。2、基金 的具体使用程序：（1）对于符合享受津贴待遇 的人员，应由总经理办公会以书面报告 的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受 的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。（2）对于符合受奖标准 的人员，应由公司总经理以书面报告 的形式向董事会提出奖励 的建议，并附相关实际材料。（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应先以“董事会会议签单” 的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议 的形式，报董事长审批后发文执行。（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外 的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。第四章附则第十条对于总经理 的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。第十一条基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要 的形式行文执行。第十二条基金 的发放为封闭式发放。第十三条本办法 的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。第十四条本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。二○○五年元月十日