广陆数测：非公开发行股票预案 2011-03-09.pdfVIP

广陆数测 非公开发行股票预案 桂林广陆数字测控股份有限公司 非公开发行股票预案 二○一一年三月 0 广陆数测 非公开发行股票预案 目 录 释 义 1 公司声明3 特别提示4 第一节 非公开发行股票方案概要5 一、本次非公开发行股票的背景和目的5 二、发行股票的种类和面值6 三、发行方式6 四、发行数量6 五、发行对象及其与公司的关系6 六、认购方式7 七、发行价格和定价原则7 八、限售期7 九、未分配利润的安排7 十、决议的有效期7 十一、募集资金投向7 十二、本次发行是否构成关联交易8 十三、本次发行是否导致公司控制权发生变化8 十四、发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序8 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 10 一、募集资金使用计划概述 10 二、募集资金投资项目的基本情况 10 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 14 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 15 一、发行后上市公司业务及章程变化情况 15 二、发行后上市公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况。.. 15 三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 15 四、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况 16 五、发行后上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况.. 16 六、发行后上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况 16 七、本次非公开发行对公司负债情况的影响 16 八、本次非公开发行股票相关风险说明 16 第四节 其他有必要披露的事项 18 0 广陆数测 非公开发行股票预案 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下意义： 本公司、公司、发行人、 指桂林广陆数字测控股份有限公司 广陆数测 董事会 指桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 股东大会 指桂林广陆数字测控股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 深交所 指深圳证券交易所 元 指人民币元 QFII 指合格境外机构投资者 由长定栅（主栅）或圆环定栅（主栅）和长动栅（副 容栅式传感器 栅）或圆环动栅（副栅）组成能够获取角位移电容 信息的电容电压转换装置 球感应同步传感器，采用全密封结构，在密封的不 导磁钢管内装满精密尺寸的钢球，管外套有感应线 球栅式传感器 圈，由线圈移动引起感应电动势变化，将此变化量 采样并经处理后变成数字变化量，并由微机给出线