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天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零三年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. ANNUAL REPORT 2003 2004 年4 月 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零三年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张世堂副董事长和陈先平董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由 是：天津一汽夏利汽车股份有限公司应按其2003 年9 月26 日前在天津一汽丰田汽车 有限公司持股比例 50％和9 月 26 日后在天津一汽丰田汽车有限公司持股比例33.1 ％分别计算两个阶段期间应享有的投资收益，即：天津一汽夏利汽车股份有限公司应 享有分得的净利润为 392116641 元，其中：①2003 年 1—9 月份应享有净利润 396841407 元；②2003 年10--12 月份应享有净利润-4724766 元。故应按财政部《企 业会计准则》来确定天津一汽丰田 2003 年度利润分配方案并确定天津一汽夏利汽车 股份有限公司投资收益，因此对2003 年度报告投反对票。请投资者特别关注。 吴绍明董事因公缺席了审议本年度报告的第二届董事会第十九次会议。 信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长竺延风先生、主管财务工作的副总经理赵洪志先生及总会计师、财务 部部长韩庭武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 ———————————————————— 1 第二节 公司基本情况简介 ——————————————————— 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ———————————————— 3 第四节 股本变动及股东情况 —————————————————— 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 —————————— 8 第六节 公司治理结构 ————————————————————— 10 第七节 股东大会情况简介 ——————————————————— 12 第八节 董事会报告 —————————————————————— 13 第九节 监事会报告 —————————————————————— 23 第十节 重要事项 ——————————————————————— 25 第十一节 财务报告 —————————————————————— 27 第十二节 备查文件目录 ———————————————————— 60 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 二、公司法定代表人：竺延风 三、公司董事会秘书：孟君奎 证券事务代表：张爽 联系地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码：300380 联系电话：022 联系传真：022 电子信箱：xiali@ 四、公司注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码：300380 公司网址： 电子信箱：xiali@ 五、公司信息披