四川泸天化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告.docVIP

PAGE PAGE 1 泸天化(000912)2009年度内部控制自我评价报告(图) 来源：搜狐证券 2010年03月20日09:58 　　四川 HYPERLINK /cn/000912/index.shtml \t _blank 泸天化股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告 四川泸天化股份有限公司　　2009年度内部控制自我评价报告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性　　陈述或重大遗漏。　　为加强公司内部控制，促进公司规范运作和 相关公司股票走势 HYPERLINK /cn/000912/index.shtml \o 泸 天 化 \t _blank 泸 天 化7.59-0.02-0.26% 健康发展，保证公司生产经营管理活动的正常进行，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并对公司2009年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下：　　一、公司内部控制综述　　报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）、财政部发