九阳股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号： 2010-002 九阳股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 九阳股份有限公司第一届董事会第十九次会议的通知于2010年3月15日以书 面送达和电子邮件的方式书面送达各位董事，并于2010年3月25日在杭州公司会 议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事张守文委托独立董 事刘洪渭代为投票表决。会议由董事长王旭宁先生主持，公司监事会成员、高级 管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，本次会议合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以9票同意、没有反对和弃权的表决结果，审议通过了《公 司总经理2009年度工作报告》； 2 、经表决，会议以9票同意、没有反对和弃权的表决结果，审议通过了《公 司董事会2009年度工作报告》，该项议案需提交公司2009年年度股东大会审议； 公司独立董事刘洪渭先生、张守文先生、Wu,Ying(吴鹰)先生向董事会提交 了《独立董事2009年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站 。公司独立董事将在公司2009年年度股东大会上述职。 3 ．经表决，会议以9 票同意、没有反对和弃权的表决结果，审议通过了《公 司 2009 年度财务决算报告》，该项议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议； 报告期内，公司实现营业收入463,642.48万元，较上年同期增长7.24% ；利润 总额78,541.92万元，较上年同期增长7.07% ；归属于母公司所有者的净利润 60,974.67万元，较上年同期增长13.32%；实现经营活动产生的现金流量净额 78,330.41万元，较上年同期降低17.83%。 4 ．经表决，会议以9 票同意，没有弃权和反对的表决结果，审议通过了《公 司 2009 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。公 司 2009 年年报全文刊登在巨潮资讯网站 ，年报摘要刊 登在 2010 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 。 5 ．经表决，会议以9 票同意，没有弃权和反对的表决结果，审议通过了《公 司 2009 年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 522,919,765.20 元，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 52,291,976.52 元，5%提取任意盈余公积 26,145,988.26 元后，加年初未分配利润 263,547,464.90 元，减去已分配 2008 年红利 213,600,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为494,429,265.32 元。 公司本年度进行利润分配，以2009 年 12 月 31 日的总股本507,300,000 股为 基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计 355,110,000.00 元， 剩余累计未分配利润 139,319,265.32 元暂不分配。本年度进行资本公积转增股本 以2009 年 12 月 31 日的公司总股本507,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股 转增 5 股，合计转增股本 253,650,000 股，转增股本后公司总股本变更为 760,950,000 股。 该预案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。 6 ．经表决，会议以9 票同意，没有弃权和反对的表决结果，审议通过了《公 司募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司 2009 年 年度股东大会审议。专项说明全文刊登在 2010 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国 证券报》及巨