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平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料 2010 年 4 月 20 日 1 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料目录 2009年度董事会工作报告 3 2009年度监事会工作报告 14 2009年度财务决算报告 23 2009年度利润分配预案 32 关于修改《公司章程》的议案 33 2009年年度报告（正文及摘要） 34 关于重新签订关联交易协议的议案 35 2009年日常关联交易执行情况及 2010 年发生额预计情况的议案 40 关于聘任2010年度审计机构的议案 44 关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 45 关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案 48 独立董事述职报告 50 2 平顶山天安煤业股份有限公司 二○○九年年度股东大会 2009 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 现在，我代表公司董事会作《2009年度董事会工作报告》，请各 位审议。 第一部分 2009 年工作回顾 2009 年，国际经济形势跌宕起伏。金融危机继续向实体经济蔓 延，世界经济仍然处于低迷状态，各国纷纷实施大规模金融救援和 经济刺激措施。受国际金融危机的严重冲击，一季度国内经济增长 大幅降低，能源需求明显回落，煤炭产品销量和价格大幅下降。面 对复杂严峻的经营环境，凭藉宏观调控 “保增长、扩内需、调结构、 促民生”的四大政策推动，公司董事会在公司股东、监事会的支持 下，众志成城，积极应对，克难攻坚，使公司生产经营胜利实现了 “V”型反转，保证了稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业 收入 188.5 亿元，利润总额18.16亿元，基本每股收益1.01元，虽 比去年有所降低，但均超额完成了年初制定的经营目标。职工年人 均收入 45,691元，比上年同期增加 3,315 元。一年来，公司董事会 主要做了以下几个方面的工作： 一、更加注重公司治理，积极推进规范运作 ——圆满筹备召开了 3 次董事会、2次股东大会，充分发挥各位 董事的业务专长和丰富经验，对公司重大事项进行认真讨论和决策， 为公司在复杂多变的环境下取得良好业绩起到了关键性的指导作 平顶山天安煤业股份有限公司 二○○九年年度股东大会 用。 ——召开了 2 次独立董事年报工作会议、3次董事会审计委员会 会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议，并通过多种形式加强公司 管理层与独立董事在重大事项上的沟通，充分发挥独立董事在关联 交易和重大事项上参与的深度、监督的强度、看待问题时立场的独 立性、判断问题时角度的公平性，增强了公司决策的科学性。 ——修订了《公司章程》、《公司对外担保决策制度》、《独立董 事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，进一步夯实 公司规范运作的制度基础，用制度规范决策的程序性，靠程序性提 高决策的共