公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

第五届董事会第二次会议议案 公司内部控制自我评价报告 一、公司内部控制综述 1、公司内部控制的组织架构 2、公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内，公司根据深圳证券交易所 《内部控制指引》的要求， 结合公司的实际情况，以建立健全、完善公司内部控制为重点，全面 落实公司内部控制制度的实施。 (1)公司法人治理 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公 司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并在 董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计 1