成都蜀都大厦股份有限公司二OO三年年度报告.pdfVIP

成都蜀都大厦股份有限公司 二OO 三年年度报告 二OO 四年四月 1 目 录 一、 重要提示及目录……………………………………………………………3 二、公司基本情况简介…………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………5 四、股本变动及股东情况………………………………………………………7 五、董事监事和高级管理人员及员工情况……………………………………11 六、公司治理结构………………………………………………………………13 七、股东大会简介………………………………………………………………14 八、董事会报告…………………………………………………………………16 九、监事会报告…………………………………………………………………27 十、重要事项……………………………………………………………………29 十一、财务报告…………………………………………………………………34 十二、备查文件目录……………………………………………………………82 2 一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本公司2003 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留 意见的审计报告。 3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先 生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 4 、缪双大董事、唐泽平董事因故未参加会议，分别委托江荣方董事、程高潮董事 代为表决。 二、公司基本情况简介 成都蜀都大厦股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八 0 年 六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980）69 号文批准设立的股份制企业。 一九八六年，经成都市经委成经（1986）19 号文批复公司更名为成都工业经济技 术开发公司。 一九九0 年四月，经成都市人民政府成府（1990）44 号文同意公司更名为成都蜀 都大厦股份有限公司。 本公司自一九八 0 年创建至今，已发展成以蜀都大厦物业为基础，高新技术产业 为导向，集经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、餐饮、娱乐）、兴办高新技术实业、 物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、外贸易、对外投资和房地产开发五方 面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。 蜀都大厦座落在成都市商贸“黄金”地段，大厦建筑面积 6.9 万平方米，以地面 34 层，地下2 层、高 116 米的东楼为主体，以连廊相通的南北楼为两翼，西楼动力房 为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2,000 门程控 3 电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施，内设高中档客房、国际旅行社、票 务中心、旋转餐厅和观光电梯、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、 商务中心等经贸金融场所，为国内外客商设立贸易机构，开展经贸业务提供办公、食宿、 金融、通讯、娱乐、购物等多项服务。 1、公司名称：成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称：CHENGDU SHUDU MANSION CO.，LTD. 英文名称缩写：CDSD 2、公司法定代表人：李峰林 3、公司董事会秘书：罗亦弟 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 电话：（028） 传真：（028） 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 邮政编码：610016 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 邮政编码：610016 公司电子信箱：sddm@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报