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福建三木集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 前 言 福建三木集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 编写 2009 年度社会责任报告。《指引》指出，“上市公司社会责任是指上市公司 对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、 消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任”。 在经营实践中，我们觉得，这种社会责任感其实与企业经营理念、公司治理 乃是有机的一体，密不可分。基于这种认识，我们在首次披露的社会责任报告 （2007 年度）中已经向社会、股东展示了三木集团的企业理念，在本报告中将 简略提及而不再赘述。我们相信，企业理念是企业人的行动指南，透过理念特别 是企业文化所付诸的行动，能够辨识出我们企业和我们职工对社会，对股东、债 权人、客户、社区等利益相关者所秉持的态度及所意愿承担的责任。 一、企业理念、愿景及员工行为准则 1．公司之存在理念（企业使命）：根植社会，共创绿色未来。 2 ．经营理念：为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富。 3 ．企业愿景：成为值得信赖的企业长青树 4 ．企业宣言及口号：肩负责任，值得信赖。 5 ．员工行为准则：磨砺自我，不断创新。 二、股东和债权人权益保护 1．完善公司治理机制，保护股东和债权人权益 第 1 页 公司自1992年股份制改制后，即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法 规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。 在实际工作中，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有 关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、规 范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。目前，公司治 理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。 本公司治理的主要特点在于分散的股权结构；建设职业化的经理人团队；强 调规范化、专业化、透明化的管理模式，始终将诚信置于经营行为考虑因素之首。 公司的这些特点为公司治理带来了持续的创新。此外，公司以“根植社会，共创 绿色未来”为企业使命，以“为股东创造财富，为员工创造机会，为客户创造价 值”为经营理念，大力加强企业文化建设，提升公司品牌形象，迄今捐建10所希 望小学，积极参与公益事业建设，使公司在强调股东利益的前提下积极关注社会 效益。 公司在生产经营、财务管理、信息披露等各个管理环节均根据公司实际状况 制定了相应的内部控制制度，主要包括：《合同管理办法》、《公司印章管理制 度》、《房地产项目开发管理流程》、《公司房地产项目开发部工程质量管理职 责》、《财务与会计管理制度》、《资产减值准备和损失处理内部控制制度》、 《资金管理制度》、《内部审计制度》、《控股企业董事会、监事会、总经理工 作条例》、《品牌战略规划和品牌管理制度》、《人员招聘制度》、《薪酬管理 制度》、《绩效考核制度》、《员工职务行为准则》、《信息披露事务管理制度》、 《接待和推广工作制度》，以及针对关联交易、对控股子公司的管理、对外担保、 重大投资和募集资金使用所制定的《内部控制制度》、《控股企业管理制度》、 《控股贸易企业风险防范管理制度》、《资产管理和减值准备及损失处理内部控制 制度》、《应收帐款管理制度》等一系列制度。 在实际工作中，根据实际情况不断调整和修订有关制度，大部分制度都得到 比较有效的执行。公司审计部负责定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效 果和效率，及时提出改进建议。并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改 进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向公司总裁办公会议、董事会和列 席监事通报。公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议 评估，形成内部控制自我评价报告。 公司在前几年的经营过程中，与福建省其他多家上市公司开展了互保关系。 其后，实达集团（600734）和福建三农（000732）由于种种原因而陷入财务困境， 公司为此需要承担连带还款