规范实施规范实施工作方案.pdfVIP

重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司年内部控制年内部控制 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司年内部控制年内部控制 规范实施规范实施工作工作方案方案 规范实施规范实施工作工作方案方案 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度 的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平 和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发 展，根据中国证监会重庆证监局 《关于做好重庆辖区上市公 司内部控制规范实施工作的通知》（渝证监发 【2012】3号） 的相关要求，重庆钢铁股份有限公司 （“本公司”或“公司”） 结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。 一、公司基本情况介绍 本公司成立于 1997 年 8 月 11日，同年 10 月 17 日 在香港联合交易所有限公司上市发行 H 股 41,394.4 万股， 股票代码 1053，1998 年 12 月 7日经中华人民共和国对外贸 易经济合作部批准，成为外商投资企业。2007 年 2 月 28 日 在上海证券交易所上市发行 A 股 35,000 万股，股票代码 601005，注册资本为人民币 173,312.72 万元，现注册地为 重庆长寿经开区钢城大道 1号。公司经营范围是生产、加工 和销售板材、型材、线材、钢坯及焦碳煤化工制品、自来水、 资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废铁。 公司于 2011年9月21日全面关停位于重庆主城大渡口 区域的生产，长寿新区三高炉于 2011 年 9月 16日投产，现 长寿新区 650 万吨钢产能已形成，主要生产工艺设备有：4 座 60 孔 6m焦炉、2 套 150t/h 干熄焦系统、3座 360m2烧结 机、1座链篦机 －回转窑、3 座 2500m3 高炉、3 套 KR 脱硫装 置、3 座 210t 转炉、3 座 CAS、2 座 210tLF 钢包精炼炉、1 座 210tRH干式真空循环脱气装置、2 台 2-2 流板坯连铸机、 -1- 1 台 1-1流板坯连铸机、4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚 板生产线、1780mm 热连轧薄板带生产线及 1727mm 单机架可 逆冷轧生产线各一条。 截至 2012 年 2月 29 日，公司股权结构为： 持股比例 股 本 结 构 股 本 性 质 持股数 (股) (%) A股 人民币普通股 1,195,000,000 68.95 其中：重钢集团 国有法人股 800，800,000 46.21 H股 外资股 538,127,200 31.05 -- 合 计 1,733,127,200 100.00 本集团 （含四家子公司）的组织架构如下： 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 审核委员会 总经理 薪酬考核委员会 内控管理 （审计）室 副总经理、总会计师、总工程师 董事会秘书室 总 总 财 销 安 钢 技 原 进 人 生 机 装 自