当升科技：第一届董事会第十五次会议决议的公告 2011-02-01.pdfVIP

北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议 会议决议 证券代号：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011-001 北京当升材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称 “当升科技”或“公司”）第一届 董事会第十五次会议于2011 年1 月31 日在当升科技六层会议室召开。会议通知 于2011 年1 月26 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际 出席董事7 名，其中董事孙东升先生因工作原因委托董事邓亮先生出席本次会议 并行使表决权、董事李士伦先生因身体原因委托董事长张建良先生出席并行使表 决权。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张建良先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席。经过认 真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了 《关于部分董事辞职